В период с 30 ноября по 03 декабря 2020 г. в Учебно-методическом центре Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ), было проведено обучение для 30 сотрудников ГП «Кыргыз Почтасы». Тренинг был организован в рамках реализации компонента 2 «Расширение финансовых услуг через сеть филиалов ГП «Кыргыз Почтасы» проекта Всемирного Банка «Развитие финансового сектора». Основной целью обучения, являлось повышение квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа тренинга включала следующее:
- изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД и иных организационно-распорядительных документов финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, принятых в целях ПФТД/ЛПД;
- изучение типологий, характерных схем и способов финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также критериев подозрительных и необычных операций (сделок);
- изучение внутренних локальных документов;
- изучение порядка работы с перечнями физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, а также порядка применения целевых финансовых санкций и представления сообщений об операциях (сделках);
- проведение практических занятий по выполнению типовых программ внутреннего контроля и т.д.
По завершению обучения, слушателям, успешно сдавшим тестирование, были вручены сертификаты о прохождении обучения в сфере «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности», в объеме 72 академических часа.
